Estimados socios, se pone en su conocimiento que el Consejo de Administración de la entidad BEKANE MEDIA,S.L., de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado, en reunión de fecha de 27 de mayo, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de socios, que se celebrará el día 19 de junio de 2025, a las 19:00 horas, en el domicilio social, al objeto de deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
Primero. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2024.
Segundo. – Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2024.
Tercero. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2024.
Cuarto.- Ratificación de las retribuciones percibidas por los miembros del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2024.
Quinto. – Ruegos y preguntas.
Sexto. – Lectura y aprobación del acta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a cada uno de los socios de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Asimismo, se recuerda a los socios en cuanto a la posibilidad de asistencia telemática a la Junta General según lo previsto en el artículo 12º de los Estatutos sociales. De este modo, los socios que, presentes o representados, deseen asistir telemáticamente a la reunión convocada deberán, mediante envío de correo electrónico a la dirección rodrigo.pinedo@bekanemedia.com, comunicar su intención de asistir a la reunión (y si lo harán personalmente o representados, en cuyo caso deberán remitir el correspondiente documento de representación) a los efectos de facilitar que se proceda a su registro y a la formación de lista de asistentes en la fecha indicada. Dicha comunicación deberá realizarse con antelación de, al menos, una hora a la fijada para la reunión. La conexión telemática de los socios se efectuará a través del siguiente enlace de acceso a la aplicación Google Meet; siendo que la misma permite ejercitar los derechos inherentes a su condición de socio; mediante conexión con video, audio y complementado con la posibilidad de envío de mensajes escritos. La conexión a través de la aplicación señalada deberá efectuarse como mínimo con quince minutos antes de la hora señalada para la junta a los efectos de facilitar el registro y formación de lista de asistentes; tanto los que asistan presencialmente como telemáticamente.
En Madrid a 4 de junio de 2025,
Fdo: D. Ignacio Corredor Sola. Presidente del Consejo de Administración.
